• 21 Кві, 2025
• Левченко Тетяна
• Коментарі Вимкнено до Контроль за картковими переказами: ощадливо для громадян

Контроль за картковими переказами: ощадливо для громадян

Державна Податкова Служба (ДПС) повідомила про нововведення у сфері контролю фінансових трансакцій громадян. Згідно з їхніми заявами, система автоматично фіксує карткові перекази, що значно спростить процес виявлення правопорушень у податковій сфері.

“Відтепер ми постійно ідентифікуємо громадян, які проводять продаж товарів онлайн та отримують за це кошти”, — йдеться в офіційній заяві від ДПС, яку отримали Українські Новини.

З 1 березня 2023 року ДПС отримує дані із системи обліку РРО, що дозволяє моніторити:

– осіб, які регулярно отримують грошові перекази на свої рахунки за продані товари, незалежно від державної реєстрації;
– підприємців, які здійснюють фінансові операції без належно зареєстрованих РРО/ПРРО, що є порушенням вимог щодо проведення розрахунків.

ДПС акцентує увагу на профілактиці та попередженні порушень, не лише на накладенні фінансових штрафів. За перший місяць нового контролю служба ідентифікувала десятки тисяч платників податків, які систематично отримують перекази.

Часто, однією особі приходить сотні трансакцій без відповідної реєстрації, що викликає занепокоєння у контролюючих органів.

ДПС закликає всіх громадян та підприємців, які продають товари онлайн,:
– привести свою діяльність у відповідність із законодавством;
– оформити реєстрацію як суб’єкти господарювання;
– виконувати розрахунки через зареєстровані РРО/ПРРО;
– дотримуватися вимог податкового законодавства, щоб уникнути фінансових санкцій у майбутньому.

Нагадаємо, нещодавно Національний банк України скасував обмеження на перекази в розмірі 150 000 гривень на місяць, що раніше діяло для фізичних осіб. У грудні 2024 року відбулася підписка Меморандуму, що забезпечує прозорість функціонування ринку платіжних послуг, завдяки якому банки зобов’язуються дотримуватись ризик-орієнтованого підходу в обробці клієнтських переказів.